Закон Германии о борьбе с отмыванием денег направлен на регулирование действий с криптоактивами и недвижимостью

By in
Закон Германии о борьбе с отмыванием денег направлен на регулирование действий с криптоактивами и недвижимостью

Предлагаемое правительством Германии законодательство по внедрению 5-й Директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег повлечет серьезные изменения, касающиеся деятельности агентов по недвижимости. После имплементации Пятой Директивы агенты будут обязаны уведомлять о случаях, когда стоимость аренды превышает 10 000 евро в месяц, а также о случаях покупки или продажи недвижимости, вызывающих подозрения с точки зрения осуществления отмывания денег.

Реализация международных обязательств на внутригосударственном уровне также затронет деятельность поставщиков услуг в области криптоактивов. Законопроект, который должен вступить в силу 1 января 2020 года, включает поправки к следующим законодательным актам:

  • Закон Германии о борьбе с отмыванием денег (Geldwäschegesetz – GwG);
  • Закон Германии о банковской деятельности (Kreditwesengesetz – KWG).
Форма подписки на наши еженедельные новости

* - обязательные поля

Сингапур+65 624 77 192
Великобритания+442 0376 93 170
Россия+7 (499) 609 70 10
Украина+38044 338 36 49
WhatsApp +65 9107 4070
Telegram +65 9107 4070