8 проверок в отношении зарегистрированных компаний в Сингапуре

Если вы являетесь владельцем бизнеса, намеревающимся заключить важную сделку с другой компанией или хозяйствующим субъектом, рекомендуется сначала проверить законность деятельности контрагента.

Примером таких сделок могут быть приобретение активов у предприятия, заключение дорогостоящего контракта (например, если ваше предприятие поставляет товары или дает взаймы денежные средства другой компании) с предприятием, инвестирование или заключение партнерства или создание совместного предприятия.

В данной статье представлен всесторонний обзор проверок деловой репутации контрагента, которые вы можете провести перед заключением какой-либо сделки.

Зачем стоит проводить проверку деловой репутации контрагента?

Крайне важно проводить предварительную проверку вашего контрагента перед заключением с ним сделки. Это связано с тем, что некоторые предприятия могут быть ненадежными, поскольку они не выполняют свои обязательства, будь то договорные или иные.

Или, что еще хуже, бизнес может быть мошенническим или иметь намерение использовать транзакцию с целью отмывания денег или совершения другой незаконной деятельности. Это может привести к серьезным экономическим и репутационным потерям для вашего бизнеса.

Даже если у вас нет никаких сомнений по поводу заключения сделки, вам следует подумать о проведении поиска данных об истории деятельности, чтобы убедиться, что та информация, которую вам сообщили о предприятии, является подлинной и достоверной. Если ваш контрагент окажется ненадежным, вы сможете отказаться от сделки и оградить свой бизнес от любых проблем в будущем.

Конечно, нет необходимости выполнять все перечисленные ниже проверки для каждой транзакции, проводимой вашей компанией, поскольку некоторые из них могут не иметь прямого отношения к делу. Тем не менее рекомендуется провести все соответствующие проверки контрагента в случае транзакций, которые не являются привычными для вашего бизнеса или которые связаны со значительными активами или обязательствами.

Проверки деловой репутации, которые вы можете проводить в отношении зарегистрированных компаний в Сингапуре

1. Проверка основной информации в справочнике ACRA

Основная информация о любом интересующем вас субъекте хозяйствования доступна в справочнике Управления бухгалтерского учета и корпоративного регулирования Сингапура (ACRA) бесплатно. Доступная информация включает в себя:

• Полное наименование хозяйствующего субъекта, зарегистрированного в ACRA;

• Уникальный номер юридического лица (UEN);

• Статус юридического лица (например, действующий, прошедшая процедуру strike-off, недействительная, расформированная);

• Юридический адрес субъекта хозяйствования;

• Отрасль, в которой субъект хозяйствования официально ведет деятельность;

• (Если хозяйствующим субъектом является компания) Когда был подан последнюю ежегодную декларацию;

• Когда предприятие в последний раз подавало финансовую отчетность.

Вы должны иметь дело только с хозяйствующим субъектом, статус которого активный (действующий), так как это означает, что бизнес в настоящее время все еще ведет деятельность.

Если вы не можете связаться с юридическим лицом по указанному зарегистрированному адресу или если вы подозреваете, что оно могло переехать в другое помещение, не уведомив ACRA об этом, вам следует проявить осторожность и выполнить иные проверки, прежде чем иметь дело с таким юридическим лицом.

Процедура

1. Найдите название юридического лица в реестре ACRA через веб-сайт BizFile+.

2. В сгенерированных результатах поиска укажите интересующую вас коммерческую единицу.

2. Проверка информации по бизнес-профилю компании

Если информации, полученной из справочника ACRA, недостаточно, вы можете приобрести бизнес-профиль субъекта хозяйствования в ACRA. Бизнес-профиль предоставляет дополнительную информацию, включая:

• Дату регистрации субъекта хозяйствования;

• Сведения о хозяйственной деятельности;

• Сведения о лицах, занимающих должности, и владельцах бизнеса юридического лица (например, владельцы, директора и партнеры);

• (Для компаний) Информация об акционерах и уставном капитале.

Эта информация также может быть использована для проверки данных, которые компания ранее предоставила вам.

Процедура

1. Войдите на сайт BizFile+, используя SingPass или CorpPass.

2. Зайдите на вкладку «Информация о покупке», а затем «Бизнес-профиль».

3. Приобретите бизнес-профиль юридического лица за 5,50 сингапурских долларов.

4. В течение 15 минут после осуществления оплаты вы получите электронное письмо со ссылкой на скачивание только что приобретенного бизнес-профиля.     Обратите внимание, что срок действия ссылки истекает спустя 7 дней после покупки.

3. Проверка, касающаяся корпоративного комплаенса и финансового профиля

Если вы беспокоитесь о соблюдении контрагентом комплаенса и о финансовом состоянии юридического лица, вы можете приобрести информацию о соблюдении корпоративного комплаенса, а также финансовый профиль юридического лица. Такая информация включает данные, которые можно найти в бизнес-профиле, а также следующие данные:

• Соответствует ли хозяйствующий субъект установленным законом требованиям;

• Основные моменты финансовой отчетности хозяйствующего субъекта, такие как его баланс, отчет о прибылях и убытках и отчет о движении денежных    средств;

• Финансовое состояние хозяйствующего субъекта с точки зрения ликвидности, рентабельности, операционной эффективности и платежеспособности;

• Аудиторское заключение в отношении финансовой отчетности;

• Мнения директоров о точности оформленных счетов.

Процедура

1. Войдите на сайт BizFile+, используя SingPass или CorpPass.

2. Зайдите на вкладку «Купить информацию».

3. Приобретите информацию и корпоративном комплаенсе и финансовый профиль юридического лица за 50,00 сингапурских долларов.

4. В течение 15 минут после оплаты вы получите электронное письмо со ссылкой для скачивания только что приобретенной информации. Обратите внимание,     что срок действия ссылки на купленный файл истекает спустя 7 дней после покупки.

4. Поиск информации о неплатежеспособности

Кроме того, желательно заранее провести поиск информации о неплатежеспособности юридического лица (если это сингапурская компания). Такой поиск помогает определить ликвидационный статус компаний, которые должны были пройти процедуру принудительной ликвидации по решению суда.

Поэтому, проводя поиск информации о неплатежеспособности, вы можете проверить, было ли компанией получено распоряжение о ликвидации. Если это так, то это, вероятно, означает, что компания не может выполнить свои финансовые обязательства перед кредиторами. Таким образом, не рекомендуется иметь дело с компанией, поскольку она также может быть не в состоянии выполнить свои обязательства по сделке с вами, особенно финансовые.

Процедура

1. Перейдите к поиску информации о корпоративной неплатежеспособности (Corporate Insolvency Search) на сайте услуг Министерства юстиции. Для поиска     вам потребуется название компании или UEN.

2. Будут выданы данные о всех компаниях, соответствующих заданным критериям поиска, и вы сможете выбрать, какие результаты вы хотите оплатить, и     просмотреть.

3. Каждый отправленный поисковый запрос стоит 6,00 сингапурских долларов.

5. Проверка нахождения в контрольных списках CASE и MAS

Вы также можете проверить, включено ли коммерческое предприятие в контрольный список Сингапурской ассоциации потребителей (CASE). В этот список включены организации, которые могут быть причастны к недобросовестным действиям в отношении потребителей. Если ваш бизнес впоследствии будет связан с такими организациями или примет участие в совершении подобных недобросовестных действий совместно с ними, это может повлиять на репутацию вашего бизнеса или даже вовлечь в разбирательства.

Кроме того, Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) ведет для инвесторов список компаний, занимающихся коммерческой деятельностью, не регулируемой MAS. Это может быть важным в том случае, если коммерческая организация заявила вам, что ее деятельность регулируется MAS и лицензирована. Сообщение подобного рода информации придает авторитет организации, но на самом деле могут не соответствовать действительности.

Информацию, содержащуюся в этих двух списках вы можете бесплатно.

6. Проверка наличия регистрации GST

Чтобы взимать дополнительный налог на поставляемые товары и услуги (GST), организация должна быть зарегистрирована в рамках режима GST. Таким образом, если компания заявляет, что она зарегистрирована в соответствии с режимом налога на товары и услуги, вы можете проверить эту информацию, бесплатно поискав ее.

Если компания зарегистрирована в соответствии с режимом GST, то вы сможете узнать следующую информацию:

• Регистрационный номер GST;

• Номер UEN или NRIC (в случае индивидуального предпринимателя);

• Статус его регистрации в соответствии с GST (например, зарегистрирован);

• Когда хозяйствующий субъект был зарегистрирован в соответствии с режимом GST;

• (Если юридическое лицо больше не зарегистрировано в соответствии с режимом GST) До тех пор, пока коммерческое предприятие не было зарегистрировано в соответствии с режимом GST.

Процедура

Перейдите к поиску компаний, зарегистрированных в соответствии с режимом GST, на сайте Налогового управления Сингапура (IRAS). Для поиска вам потребуется название юридического лица, его UEN, регистрационный номер GST или NRIC в случае физического лица, являющегося индивидуальным предпринимателем.

7. Проверка наличия лицензий финансовых учреждений

Если компания утверждает, что у нее есть лицензия финансового учреждения (например, лицензия в соответствии с Законом о платежных услугах), вы можете проверить эту информацию в Каталоге финансовых учреждений. Найти такую информацию можно бесплатно.

Если бизнес лицензирован MAS, то вы сможете получить следующую информацию:

• Какие именно лицензии получены;

• Деятельность хозяйствующего субъекта;

• Сектор(ы), в котором юридическое лицо ведет деятельность.

Процедура

Перейдите к Каталогу финансовых учреждений и введите название финансового учреждения.

8. Проверка на наличие зарегистрированных товарных знаков и патентов

Если деловая операция связана с существующими товарными знаками и патентами, вам следует проверить, были ли такие товарные знаки и патенты должным образом зарегистрированы в Ведомстве интеллектуальной собственности Сингапура (IPOS). Это может быть важным, если, например, вы заинтересованы в приобретении или создании совместного предприятия с определенной коммерческой организацией, поскольку она утверждает, что у нее есть особый товарный знак или патент.

Чтобы проверить, зарегистрированы ли такие товарные знаки и патенты в IPOS, вы можете выполнить поиск на сайте IPOS Digital Hub. Такой поиск можно осуществить бесплатно.

Для товарных знаков найденная запись будет содержать следующую информацию:

• Сам товарный знак;

• Статус товарного знака (например, зарегистрирован);

• Срок действия товарного знака;

• Описание особенностей товарного знака;

• Указание типа(ов) товаров и услуг, для которых используется товарный знак;

• Подробная информация о текущем заявителе или владельце, включая его наименование, UEN, страну регистрации и адрес.

Для патентов найденная запись будет содержать следующую информацию:

• Название изобретения;

• Дата подачи патента;

• Подробная информация о текущем заявителе или владельце, включая его наименование, UEN, страну регистрации и адрес;

• Сведения об изобретателе, включая его имя, адрес и страну проживания;

• Технические документы, включая чертежи изобретения и его описание.

Процедура

Чтобы проверить, зарегистрирован ли товарный знак или патент, воспользуйтесь функцией поиска на сайте IPOS Digital Hub. Возможны четыре варианта поиска:

1. Базовый поиск

Такой поиск позволяет искать товарные знаки или патенты, используя один критерий поиска за раз. Примеры критерия поиска:

• Номер заявки на товарный знак или патент

• Имя регистранта

• Описание торговой марки

• Название патента на изобретение

Если вы хотите задать несколько критериев поиска, вам следует выполнить расширенный поиск.

2. Расширенный поиск

Расширенный поиск помогает искать товарные знаки и патенты, используя несколько критериев поиска. Вы также можете использовать подстановочные знаки и логические операторы, чтобы сузить область поиска.

3. Поиск похожих товарных знаков

Поиск похожих товарных знаков предназначен специально для поиска зарегистрированных товарных знаков, которые схожи с иными товарными знаками по тексту и/или изображениям.

4. Поиск товаров и услуг по товарным знакам

Поиск товаров и услуг по товарным знакам помогает пользователям находить номера классов товарных знаков, которые могут относиться к их товарам и/или услугам. Если вы ищете зарегистрированные товарные знаки или патенты, то такой поиск, вероятно, для вас не так актуален.

Потенциальные препятствия при проведении проверок деловой репутации организаций

Во-первых, прежде чем проводить проверки деловой репутации организации, вам необходимо обладать некоторой базовой информации о бизнесе. Такая базовая информация будет включать в себя зарегистрированное название юридического лица и/или его UEN. Сложно проводить какие-либо проверки, если у вас нет таких данных.

Некоторые предприятия могут также вести деятельность под наименованиями, которые отличаются от зарегистрированных. Это может создать трудности при поиске компании, если вы знаете только название, под которым компания ведет деятельность, а не ее зарегистрированное наименование.

Например, сетью ресторанов быстрого питания McDonald’s управляет компания Hanbaobao Pte Ltd, а сеть магазинов товаров для здоровья и красоты Guardian — компанией Dairy Farm International Holdings Limited (которая зарегистрирована не в Сингапуре, а на Бермудских островах). Это означает, что простой ввод слов «McDonald’s» или «Guardian» может не привести к требуемому результату.

Кроме того, некоторые бренды могут работать по франшизе, так что разные лица могут на законных основаниях использовать товарные знаки, бренд и бизнес-модели одного франчайзера. В Сингапуре сеть сэндвичей Subway работает по такой модели, а это означает, что разные торговые точки Subway в Сингапуре могут принадлежать разным хозяйствующим субъектам. Таким образом, если вы столкнулись с франчайзинговой моделью, вам необходимо выяснить, с какой конкретной организацией вы имеете дело.

Наконец, некоторые проверки нельзя осуществить на бесплатной основе, и стоимость будет зависеть от типа информации, которую вы ищете.

Привлечение юриста для оказания помощи в проведении проверки деловой репутации

Настоятельно рекомендуем обратиться за помощью к квалифицированному юристу для проведения от вашего имени проверки деловой репутации компаний, с которыми вы планируете заключать сделки.

Одна из причин этого заключается в том, что некоторые из вышеупомянутых проверок требуют определенного уровня юридических знаний, чтобы иметь возможность с легкостью находить информацию на сайте. Например, проверка зарегистрированных товарных знаков и патентов на сайте IPOS Digital Hub требует понимания того, как товарные знаки и патенты функционируют в Сингапуре.

Также возможно вам будет необходимо провести проверки, не являющиеся общеизвестными, но которые стоит провести в связи с вашими обстоятельствами. Профессиональные юристы смогут обеспечить проведение всех необходимых проверок с целью установления законности вашего контрагента, прежде чем вы заключите сделку.

Кроме того, юрист может помочь проанализировать значимость результатов поиска, чтобы вы могли лучше понять, как они могут повлиять на ваш бизнес.

Для получения более полной информации свяжитесь с нашими специалистами по почте info@eltoma-global.com.