Что грозит засветившимся фигурантам «Досье Пандоры»? Есть ли перспективы у офшорных юрисдикций?

«Досье Пандоры», так его назвали журналисты, содержит около 12-ти миллионов документов самого огромного по объёму «компромата», архив которого превышает все предыдущие утечки информации.

Доклад Pandora Papers был опубликован во многих печатных изданиях по всему миру и произвел беспрецедентный резонанс среди мировой общественности. В настоящее время налоговые органы Великобритании, США, стран ЕС изучают документы, опубликованные в этом досье, и пытаются дать оценку случившемуся. Без сомнений, любое расследование должно быть объективным и независимым, а избирательность и непоследовательность здесь недопустимы. В связи с этим при изучении данного документа не следует торопиться с оценочными суждениями. Тем не менее, анализируя информацию, эксперты обратили внимание на одну особенность данного досье: среди фигурантов нет граждан США. Это наталкивает нас на определенные мысли о чистоте расследования. Глава Минфина Великобритании Риши Сунак заявил, что пока эти данные «сложно комментировать». Есть ощущение, что за данным разоблачением стоят не журналисты, а спецслужбы определенных государств. Какое же значение имеет подобная информация? Без сомнения, в первую очередь опубликованные документы плохо влияют на репутацию чиновников и политиков. Кроме того, растут риски потери имущества. После опубликования материалов досье стали очевидны масштабы приобретенного имущества многими влиятельными лицами. И если в результате расследования информация о наличии собственности и финансов подтвердится, возможны налоговые доначисления и даже административные и уголовные дела. Конечно, для ограниченного круга фигурантов последствия данного досье наступят, но это коснется немногих. Как говорится, «прилетит» только тем, от кого власти юрисдикций захотят избавиться или попросту «слить».

Кроме того, информация из досье будет активно использоваться в политической борьбе с неугодными политиками. Для всех состоятельных граждан, пользующихся офшорами для хранения своих капиталов, это станет хорошим уроком. Вывод один: хранить свои деньги в офшорах рискованно. Конечно, контролирующим органам потребуется еще доказать, что денежные средства и приобретенное имущество были получены на «грязные» деньги. Но, как говорится, была бы ниточка, за которую тянуть, чтобы узелок развязался… Разумеется, этот сигнал стал поучительным уроком для деловых людей со всего мира: для бизнеса, для политических деятелей, чиновников, медийных личностей и знаменитостей. Чтобы не оказаться в такой ситуации и не «ронять» авторитет, необходимо пересмотреть свое отношение к накоплениям и более внимательно подходить к своему финансовому планированию. И тогда в дальнейшем вы обезопасите себя от попадания в подобные щекотливые ситуации. Правда, многие эксперты в один голос утверждают, что обнародованная информация в архиве никого не удивила, потому что почти у каждого думающего состоятельного человека есть план «Б». Конечно, в этом нет ничего неожиданного. И тем не менее общеизвестный для все факт очевиден: большинство состоятельных граждан держат часть своих финансов и активов в офшорных юрисдикциях.

Что из себя представляет офшорная юрисдикция? Это вполне законный способ инвестировать свои собственные средства (именно свои!) с целью уменьшения или практически полного снятия налоговой нагрузки. Однако при таком подходе вы не нарушаете закон и сохраняете конфиденциальность. Главное, чтобы деньги были свои. Конечно, офшорные юрисдикции используются не только для сбережения своих капиталов. Они «работают» и для отмывания нелегальных финансов, и для ухода от налогообложения. В связи с этим надо учитывать, что офшорные юрисдикции создаются для разных целей, в том числе их используют и для нелегальных действий, но мазать офшоры только черной краской все же не следует. Для бизнеса офшоры прежде всего представляют хорошую возможность произвести оптимизацию налогообложения, минимизировать расходы, а в некотором случае отстоять свои права. Однако ящик Пандоры «приоткрыли», после чего сложилось ощущение, что крупному капиталу грозит опасность. Сейчас практически 90% крупной собственности России записано на офшоры. Понятно, что журналисты с помощью рассекречивания данного досье хотели произвести «шумиху» и повысить рейтинги своих изданий.  Без сомнения, им это удалось. Но на этом все и закончилось: политических и экономических последствий после опубликования данного досье для основного числа фигурантов дела не будет. Скорее всего, это очередной холостой выстрел, которым лишь «припугнули» или дали некий сигнал на будущее. Лишь бы это не стал холостой выстрел «Авроры». Однако мы уверены, что этого не случится: офшорные юрисдикции будут существовать еще очень долго, так как «запрос» на их деятельность высокий.

С каждым годом число желающих зарегистрировать или купить готовый бизнес в офшорных юрисдикциях только возрастает. Но как определиться со своим выбором и что предпочесть?

Конечно, найти надежную офшорную юрисдикцию непросто. Но если вам помогают профессионалы, знающие все нюансы в решении этого вопроса, а кроме того, владеющие законодательной базой юрисдикции и умеющие обойти все «подводные камни», которые неизбежно «подстерегают» человека, не знакомого со всеми тонкостями местного законодательства, то со всеми сложностями можно успешно справиться. Решить ваш вопрос положительно для профессионалов не составит большого труда. Тем не менее с каждым годом становится все сложнее найти юрисдикцию, в которой реестр бенефициаров является закрытым. Но они по-прежнему есть и, скорее всего, в ближайшее время никуда не денутся. И даже в этом случае в мире, где правят цифровые технологии, утечки информации, даже «закрытой», тоже случаются. От данной ситуации, как вы понимаете, на 100% не застрахован никто. Главное условие собственной безопасности и относительно спокойного сна, чтобы денежные средства были чистые. В этом случае никакое досье Пандоры вам не страшно.

Если у вас возникли какие-либо вопросы по данной теме, например, вы решили получить второй паспорт или зарегистрировать свой бизнес за рубежом, обращайтесь в нашу компанию. Специалисты с многолетним опытом работы в международном праве предоставят вам всю необходимую информацию по законной организации бизнеса за рубежом. Мы поможем быстро решить все ваши вопросы, сохраняя при этом полную конфиденциальность. Ждем ваших обращений!