Companies House откладывает запуск услуги "Авторизованный поставщик корпоративных услуг"

Companies House откладывает запуск услуги «Авторизованный поставщик корпоративных услуг

24 февраля британский Companies House объявил о том, что запуск услуги по регистрации в качестве уполномоченного поставщика корпоративных услуг (ACSP) для оказания услуг по проверке в соответствии с Законом об экономической преступности и корпоративной прозрачности 2023 года (ECCTA) откладывается. Она должна была начаться 25 февраля.

Проверка личности (IDV) для директоров и лиц с существенным контролем (PSC) британских компаний, а также генеральных партнеров британских партнерств с ограниченной ответственностью вводится сначала на добровольной основе, начиная с 25 марта, но затем станет обязательной.

ECCTA является частью законодательного пакета, направленного на предотвращение злоупотреблений корпоративными структурами, повышение точности информации в публичном реестре и прозрачности собственности. ACSP получат лицензию на проведение IDV и подачу документов для клиентов в Companies House.

В январе были опубликованы Правила Регистратора (Проверка личности и Уполномоченный поставщик корпоративных услуг) 2025 года, определяющие рамки IDV и порядок регистрации в качестве ACSP.

Соответствующие лица должны подтвердить свою личность - либо в цифровом виде через Companies House, либо через ACSP, предоставляющего в Companies House заявление о проверке личности, - предоставив свое имя и дату рождения, любые прежние имена, действительный адрес электронной почты, текущий адрес проживания и подтверждающие документы, подтверждающие личность. Если проверка личности проводится ACSP, она обязана хранить записи в течение семи лет, даже если придет к выводу, что не может подтвердить личность человека.

После одобрения кандидаты получат «уникальный идентификатор (UID)», который можно будет использовать для последующих назначений без прохождения дополнительных этапов проверки, поскольку он будет связан с существующей учетной записью в Companies House.

К концу 2025 года все директора и PSC новых компаний должны будут подтверждать свою личность в процессе регистрации. IDV также станет обязательной для всех вновь назначенных директоров и новых PSC.

Для директоров существующих компаний будет установлен переходный период в 12 месяцев, в течение которого они должны будут подтвердить IDV, при этом компании должны будут предоставить IDV-документы своих директоров, когда наступит срок их подтверждения. Существующие PSC также будут подлежать IDV в рамках переходного периода, при этом отдельным PSC будет предоставлено 14 дней после регистрации для подтверждения своей личности.

В 2026 году Companies House будет дополнительно требовать IDV для всех, кто представляет документы для подачи, включая требование о том, что сторонний поставщик услуг, подающий документы от имени компании, должен быть зарегистрирован как ACSP. Переходный период должен завершиться к концу 2026 года, когда Companies House начнет применять санкции за несоблюдение требований.

Мы ожидаем принятия постановлений о начале действия, которые введут в действие основные положения ECCTA, устанавливающие систему IDV и ACSP.