Десять лиц осуждено после комплексных AML-проверок счетов в Германии, ОАЭ, Гонконге, Сингапуре и других странах

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании сообщило в своем заявлении от 10 марта, что десять членов сети, легализовавшие для представителей организованной преступности 70 миллионов фунтов стерлингов, полученных незаконным путем, теперь осуждены.

Последними были осуждены три члена лондонской группировки. Они были приговорены 10 марта после того, как их преступное предприятие было раскрыто в результате пятилетнего расследования, проведенного Партнерством по борьбе с организованной преступностью (OCP) — совместными усилиями подразделений Национального агентства по борьбе с преступностью и столичной полицейской службы.

Его возглавили 39-летний Артем Терзян из России и 45-летний Дейвис Грочиацкий из Литвы. Следователи использовали доказательства, полученные в результате наблюдения, в сочетании с анализом банковских записей и отчетов Регистрационной палаты, чтобы доказать, что подозреваемые открыли банковские счета, связанные с подставными компаниями, для отмывания денег.

Деньги планировалось отправлять одной подставной компании другой посредством сложной сети переводов, прежде чем они будут перенаправлены на международные счета, открытые в таких странах, как Германия, Чехия, ОАЭ, Гонконг и Сингапур.

Двое мужчин также смогли отмыть 10 миллионов фунтов стерлингов, которые они заработали, требуя мошеннических возвратных кредитов (BBL) для различных подставных компаний, которые они создали.

Кроме того, следователи OCP установили, что группа занималась продажей и покупкой подержанных люксовых часов как еще один способ отмывания незаконным образом полученных денег.

Энди Тикнер из Партнерства по борьбе с организованной преступностью сказал: «Это было кропотливое и сложное расследование, в ходе которого команда проанализировала множество финансовых данных и транзакций, а также провела сотни часов наблюдения».

«В конечном итоге было доказано, что Терзян и Грочиацкий построили сложную крупномасштабную систему отмывания денег, в рамках которой они вывели наличные денежные средства на сумму 70 миллионов фунтов стерлингов из Великобритании.

Мы также смогли составить представление о происходящем вокруг структуры сети, а также отдельных ролях участников в создании фиктивных компаний и перемещении денег между банковскими счетами.

Данная сеть сыграла жизненно важную роль, позволив другим преступникам скрывать и получать доступ к своим незаконным доходам. Уничтожение этой системы станет огромным ударом по организованной преступности в Великобритании и во всем мире».

Расследование OCP началось в октябре 2017 года, когда сотрудники службы наблюдения установили слежку за передачей денежных средств на северо-западе Лондона, когда мужчина положил большую сумку с деньгами в Audi.

В течение следующих восьми месяцев та же Audi много путешествовала по Великобритании, ненадолго останавливаясь на стоянках для грузовиков и на станциях техобслуживания, чтобы забрать деньги у других преступников, прежде чем вернуться в Лондон.

Она регулярно приезжала в Маннингс-Хаус в Доклендсе, Восточный Лондон, где Терзян и Грочиацкий жили в соседних квартирах, и откуда они управляли преступной деятельностью.

50-летний Александр Вохмянин позже был идентифицирован как водитель Audi и главный курьер сети.

Однажды полицейские наблюдали, как он забирал деньги в Манчестере у 37-летнего Майкла Симпсона, который был курьером другой преступной группировки, располагающейся на севере Англии.

41-летний Ауримас Бельскис и 33-летний Владленс Кукьянс также регулярно посещали Маннинг Хаус, но их роли отличались от роли Вохмянина. Обычно они приходили с пустыми руками, а уходили с мешками, полными денег, которые доставляли криминальным сообщникам по всей столице.

Сосед Кукяна по дому, 34-летний Виталийс Слапкинс-Слапковс, числился директором подставной компании вместе с 34-летним Недасом Кивиляускасом и 31-летней Анастасией Малий, близкой подругой семьи Грочиацких.

Было замечено, как два главных лица вместе с другими членами их преступной сети, включая жену Грочиацкого, 42-летнюю Ренату Грочиацкую, открывали счета в банках по всему Лондону, а затем вносили на них десятки тысяч фунтов за раз.

Все трое были арестованы в июне 2018 года вместе с Вохмяниным и Малий. Остальные участники сети были задержаны позже в том же году.

Следователь по финансовым преступлениям проанализировал сотни банковских счетов, контролируемых Терзяном и Грочиатским, и смог доказать, что эти люди смогли отмыть как минимум 36 миллионов фунтов стерлингов в 2017-2018 годах, из которых 16 миллионов фунтов стерлингов поступили путем внесения наличных средств.

Будучи отпущенными под залог, Терзян, Грочиацкий и Бельскис сотрудничали с целью использования правительственной схемы поддержки в связи с Covid-19, подавая заявки на BBL для различных подставных компаний.

Они предъявляли притязания на суммы до 50 000 фунтов стерлингов за раз, что в общей сложности составило более 10 миллионов фунтов стерлингов.

Кроме того, Терзян и Грочиацкий продолжали заниматься отмыванием денежных средств тем же способом, что и раньше. В период с июня 2018 года по ноябрь 2020 года, когда они снова были арестованы, они легализовали еще 34 миллиона фунтов стерлингов, включая 10 миллионов фунтов стерлингов, которые они получили от BBL.

Обоим мужчинам были предъявлены обвинения по двум пунктам об отмывании денег, в которых они были признаны виновными после семинедельного судебного разбирательства в Королевском суде Кингстона. В декабре 2021 года Терзян был приговорен к 17 годам лишения свободы, а Грочиацкий — к 16 годам.

Остальным членам группы было предъявлено обвинение по одному пункту об отмывании денег в отношении 36 миллионов фунтов стерлингов, легализованных в 2017 году, с дополнительным обвинением Бельскиса в участии в мошеннических действий с возвратными кредитами.

После того, как офицеры обнаружили ферму по выращиванию каннабиса в его доме при аресте, Кивилиаускасу также было предъявлено обвинение в хранении наркотиков класса B с намерением поставлять их.

Вохмянин, Грочиатская, Малий и Кукьянс были осуждены в марте 2022 года. Вохмянин был приговорен к четырем годам лишения свободы, а остальные получили два года лишения свободы с отсрочкой на два года.

Последние четверо предстали перед судом в этом году, но все в итоге признали себя виновными по разным пунктам. 30 января Симпсон был приговорен к шести месяцам тюремного заключения с отсрочкой исполнения на 18 месяцев и 150 часам общественных работ.

10 марта Бельскис и Слапкинс-Слапковc были приговорены Королевским судом Кингстона к 22 месяцам тюремного заключения с отсрочкой на два года, Бельскис также получил 250 часов общественных работ. Кивилаускас был приговорен к 23 месяцам условно с отсрочкой исполнения приговора на два года и 350 часам общественных работ.

Доходы от расследования преступлений сети все еще поступают. OCP получила постановления о замораживании четырех банковских счетов, содержимое которых — более 181 000 фунтов стерлингов — с тех пор было конфисковано, поскольку оно было признано подлежащим взысканию имуществом.

Кукьянс был приговорен к выплате более 12 500 фунтов стерлингов в течение трех месяцев. В случае неповиновения ему грозит шесть месяцев тюрьмы, что не снимет с него  материальную ответственность.

Грочиатской и Малий приказано выплатить 843 и 668 фунтов стерлингов соответственно в течение трех месяцев или им грозит один месяц тюремного заключения.

Согласно заключению Национального агентства по борьбе с преступностью, в отношении средств прочих участников будут начаты процедуры конфискации.

‍