ФАТФ: включение ОАЭ в серый список

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) внесла ОАЭ в так называемый серый список юрисдикций, к которым применяются повышенные меры контроля по вопросам, связанным с отмыванием денег. Очевидно, что данное решение наносит удар по финансовому центру региона, проделавшему такие значительные изменения и добившегося успехов в укреплении своего статуса в мире за последние годы.

Заявление было сделано 4 марта после четырехдневного 6-го пленарного заседания ФАТФ, председателем которого является представитель Минфина Германии Маркус Плеер.

206 делегатов, представляющие МВФ, ООНаций и Всемирный банк, не добавили никаких других юрисдикций в серый список, но исключили Зимбабве из-под усиленного наблюдения, отметив значительный прогресс, которого смогло добиться государство.

ОАЭ приняли к сведению или в значительной степени выполнили более половины ключевых рекомендуемых к исполнению действий.

Случившееся с ОАЭ не стало большой неожиданностью. В январе этого года организация  International Investment сообщила, что ОАЭ рискуют быть добавленными в серый список и могут составить компанию Мальте.

В ноябре прошлого года International Investment также сообщила, что заместитель министра финансов США Уолли Адейемо призвал руководителей банков ОАЭ к «открытой коммуникации», поскольку для финансового сектора было очень важно оказать противодействие незаконной деятельности, такой как финансирование терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Юрисдикции, находящиеся под усиленным контролем, активно сотрудничают с ФАТФ над устранением стратегических недостатков, котрые существуют в их режимах, направленных на противодействие отмыванию денежных средств, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

В феврале 2022 года также было отмечено, что ОАЭ взяли на себя обязательства по работе с ФАТФ и МЕНАФАТФ для повышения эффективности своего режима ПОД/ФТ (AML/CFT).

Меры, рекомендованные ФАТФ, которые ОАЭ обязались реализовать, включают:

• демонстрация с помощью тематических исследований и статистики устойчивого роста исходящих запросов о ВПП, что поможет облегчить расследование, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма.

• выявление и поддержание общего понимания рисков ОД/ФТ (ML/FT) между различными секторами и организациями ОНФПП.

• увеличение количества и качества отчетов о подозрительных операциях, поданных финансовыми учреждениями и организациями ОНФПП.

• достижение более детального понимания рисков возможного злоупотребления положения юридическими лицами и юридическими образованиями в вопросах ОД/ФТ, и др.

После произошедших событий правительство ОАЭ заявило, что оно «твердо привержено» тесному сотрудничеству с ФАТФ в областях, требующих улучшения.

Чтобы правильно выбрать юрисдикцию и затем организовать в ней свой бизнес, вам потребуется изучить законодательную базу и иные особенности данной страны. Специалисты нашей компании готовы ответить на все интересующие вас вопросы, а также обеспечить полное сопровождение деятельности вашего предприятия. Ждем ваших обращений!