Идентификация (KYC) Политически значимых лиц (РЕР), а также связанных с ними лиц (LIP)

ПРОГРАММА ВЕБИНАРА:

- Что такое «Знай своего клиента» и «Процедура KYC»;

- Соответствующие законодательные требования;

- Кто является политически значемым лицом (PEP)?

- Типы политически значемых лиц;

- Кто является связанным лицом (LIP)?

-Типы связанных лиц;

- Источники информации о PEP и LIP