Кипр запускает онлайн-реестр бенефициарных собственников в целях борьбы с отмыванием денег

Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC) представила свою новую онлайн-платформу для Кипрского реестра бенефициаров трастов, учреждённых по соглашению сторон, и аналогичных юридических образований (CyTBOR). Данный реестр будет доступен для доверительных управляющих с 17 мая, а с 17 июня и для всех заинтересованных сторон.

В постановлении от 16 мая регулирующий орган заявил о необходимости создания платформы, согласно статье 61C(4)(a) Закона о предотвращении и пресечении отмывания денег и финансирования терроризма от 2007 года (AML/CFT Law), чтобы выполнить требования 4-й и 5-й Европейских директив о предотвращении и пресечении отмывания денежных средств и финансирования терроризма.

CyTBOR призван облегчить и упростить процесс поиска актуальной информации и данных о бенефициарных владельцах трастов, учреждённых по соглашению сторон, и аналогичных юридических образований.

Следовательно, теперь можно непосредственно искать и идентифицировать учредителей, доверительных управляющих, защитников (если таковые имеются), бенефициаров и любых иных физических лиц, осуществляющих конечный контроль над трастом посредством прямого или косвенного владения или другими способами.

Председатель CySEC Джордж Теохаридес отметил, что данный проект является важным не только для Комиссии по ценным бумагам и биржам Кипра, но и для всей страны, поскольку он помогает обеспечить полную прозрачность и соответствие требованиям всех поднадзорных организаций, гарантируя надежность рынка.

По словам Теохаридеса, помимо CySEC, в рамках своих полномочий беспрепятственным доступом к реестру будут располагать такие надзорные органы, как Таможенный департамент, Департамент налогообложения, МОКАС и полиция.

Кроме того, платформа позволит своевременно предоставлять информацию о бенефициарных владельцах трастов и аналогичных юридических образований соответствующим компетентным органам других государств-членов ЕС. В рамках процедур дью-дилидженс и мер по идентификации клиентов все ответственные лица также будут иметь доступ к данному реестру.

В случае возникновения каких-либо вопросов, касающихся ведения бизнеса на Кипре, будем рады вас проконсультировать. При обращении к нам вы можете получить всю необходимую информацию по любому из указанных на сайте каналов связи. Ждем ваших обращений!