Криптобиржи обвинены в провале санкций

Западные санкции против РФ не работают в полном объеме.  Но, оказывается, в этом «виноваты» криптобиржи. Где логика?

С момента введения первого пакета антироссийских санкций со стороны стран Запада прошло ровно три месяца. Сегодня уже очевидно, что, когда вводился первый, второй, третий и уж тем более четвертый пакеты международных санкций, Запад был уверен в их эффективности. Однако уже тогда находились скептики, которые считали, что ограничительные меры против РФ вряд ли смогут «заработать» в полном объеме. И тем не менее коллективный Запад в основном рассчитывал на то, что на Россию можно «надавить» и экономика большой страны не выдержит.  

Утверждать, что экономика России «не заметила» и не отреагировала на ограничительные меры, вводимые Западом, конечно, неверно.  Например, санкции на поставку высокотехнологичного оборудования и электроники, запрет на лизинг и техническое обслуживание самолетов российских авиакомпаний оказались наиболее чувствительными для российской экономики. И справедливости ради, надо признать, что санкции против России пусть не с такой эффективностью, но все же работают. Однако Запад, конечно, ожидал другого результата. На сегодняшний день санкционных пакетов принято шесть.

Сегодня уже можно констатировать очевидное: запас прочности экономики РФ оказался выше, чем вводимые Западом ограничения.  Все чаще политологи и экономисты за рубежом сходятся во мнении, что санкционная политика Запада против России буксует. Конечно, в ЕС будут искать новые пути для решения этой проблемы. Однако пока они не найдены.  Не «сработал» оптимально и пакет санкций, направленный на олигархов из России. Совершенно очевидно, что половина олигархов РФ осталась вне зоны действия санкций. Кроме того, на финансовом рынке РФ из-за перекрытия денежных потоков не случилось коллапса.

Принятые же Западом меры, направленные на источник валютных поступлений РФ (эмбарго на поставки энергоносителей), сегодня «буксуют» из-за нежелания ряда стран оставаться без российского газа.

«Криптовалюта» как виновник «провалившихся» санкций против экономики РФ:

Американская фемида всерьез рассматривает возможность привлечения к ответственности криптобиржи. Повод для этого есть: посредством использования криптовалюты России удалось обойти санкции. Так, использование денежного перевода цифровых активов вызвало определённый интерес.  Когда же стало понятно, что речь идёт о сумме в 10 млн. USD, а само дело до реального приговора может и «не дожить», критики санкций заговорили об очередной имитации бурной деятельности.

Факты заключаются в следующем:

Через криптобиржу в обход санкций удалось осуществить перевод на 10 млн. USD, что подтверждает факт нарушения санкционной политики.  Название криптовалютной биржи так же, как и сведения о нарушителе и информацию по стране, в интересах которой производились действия, не разглашаются.

Вашингтон уже начал свое расследование, из чего можно предположить, что какие-то «зацепки» и доказательства у американского правосудия все-таки есть. Удивляет другое: расследование только лишь набирает свои обороты, до официального вердикта еще далеко, а приговор уже вынесен: виновата криптовалютная биржа! И никого уже не смущает факт о существовании презумпции невиновности.  Это осталось в прошлом, сегодня все «расследования» и судебные дела ведутся по-другому.

Мнение профессиональных экспертов:

По мнению аналитиков, собрать доказательства и подтвердить факт виновности криптовалютной торговой площадки – задача не из легких.  Допустим, биржа не располагала никакой информацией о том, что один из пользователей искал варианты, чтобы обойти международные санкции. Другим спорным моментом может стать знак равенства между цифровыми и традиционными активами. Количество юрисдикций, которые придерживаются таким нормативам, ограничено. При этом уточним, что в этот список не входят США и страны ЕС, так как у них была прямая заинтересованность в санкциях против РФ.

По мнению американских следователей, криптовалютная биржа должна качественнее идентифицировать пользователей и проводить в отношении новых клиентов полноценную процедуру due diligence. Именно с помощью такого подхода можно будет выявить тех бенефициаров и директоров, которые находятся «под санкциями».

Согласитесь, что подобные заявления выглядят несколько наивно, поскольку всем известно, что криптовалютные каналы оплат вряд ли можно «перекрыть» на законодательном уровне.

Какие цели преследует американское правосудие и что за этим стоит:

Американское правосудие действительно серьезно озадачено решением вопроса с обеих сторон по поводу сделки с цифровыми активами, несмотря на крайне незначительную по соответствующим меркам финансовую составляющую.

На вопрос об истинных целях американской Фемиды однозначного ответа нет.  Понятно другое: реальные задачи не всегда совпадают с задачами заявленными. Есть мнение, что правосудие США «под шумок» реализует свои интересы. Суть их заключается в том, чтобы «построить» криптовалютный бизнес, который она по ряду причин не в состоянии контролировать.

Таким образом, как уже ранее было сказано, биржи, брокеры и даже частные лица могут оказаться в числе обвиняемых в том случае, если «налицо» отсутствие состава преступления. Иными словами, криптовалютные биржи могут оказаться «без вины виноватыми», и если они захотят продолжить свою дальнейшую деятельность, то им придётся принять некие неписанные правила игры. Как это лучше назвать, пользуясь законодательной терминологией, каждый понимает. В связи с этим подтверждаем: факт наличия двойных и тройных стандартов для нас очевиден.

В чем смысл введения санкций против олигархов из РФ:

Как известно, в отношении ряда российских олигархов были введены беспрецедентные санкции. Однако, например, против Леонида Михельсона, Владимира Потанина, Владимира Лисина и ещё 7 человек санкции не вводились. Зато другие десять фамилий из числа российских олигархов -  Алишера Усманова, Алексея Мордашова, Виктора Вексельберга, Андрея Мельниченко - оказались «под ограничениями». Есть ли в этом логика?  Если и есть, то понять ее очень сложно. Зато факт наличия двойных стандартов заметен каждому.

Аналогия с разбирательством с криптовалютной биржей из-за нарушения санкций напрашивается сама собой.  Привести доводы в пользу ее, криптобиржи, «виновности» не представляет особого труда.  Тем не менее это ровным счетом ничего не значит.  Другая аналогичная криптовалютная биржа, которая работает с теми же клиентами, будет и дальше развивать свой бизнес. Вы спросите: «В чем смысл и где логика?». Ответить можно словами китайского мудреца Конфуция: «Самое трудное - искать кошку в темной комнате, особенно если ее там нет».

Всем известно латинское выражение: «Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку». А смысл его заключается в том, что если нечто разрешено человеку или группе людей, то оно совершенно не обязательно будет разрешено всем остальным.

Так и с криптовалютными биржами: что позволено одним, не будет разрешено другим.

Вопрос «почему?» в данном случае выглядит вполне риторически. Во всяком случае сейчас ответа на него нет.

Если у вас возникли вопросы или вы нуждаетесь в дополнительной информации, обращайтесь к экспертам нашей компании. Квалифицированные специалисты готовы предоставить вам консультацию или юридическое сопровождение по интересующим вас вопросам. Ждем ваших обращений на info@eltoma-global.com!