Ненадежные гавани: как публикация Pandora Papers поможет борьбе с офшорами

Не так давно в мире разгорелся очередной скандал, связанный с утечкой информации из офшоров. Международный консорциум журналистских расследований опубликовал примерно около 12 млн. документов об офшорных счетах мировых лидеров и знаменитых людей.  Данное досье на известные личности со всего мира сразу же окрестили «Досье Пандоры».

В настоящее время налоговые органы Великобритании, США, ЕС изучают документы, опубликованные в этом досье, и пытаются дать анализ случившемуся. Глава Минфина Великобритании Риши Сунак заявил, что пока эти данные «сложно комментировать».  

Доклад Pandora Papers был опубликован во многих печатных изданиях по всему миру и произвел беспрецедентный резонанс среди мировой общественности.  За последнее время эта информация стала одной из самых масштабных утечек офшорных данных по всему миру. Кого непосредственно это коснулось?   Вот лишь некоторые из попавших в поле зрения знаменитых фамилий:

- Светлана Кривоногих -  акционер банка «России»: является владелицей через офшор квартирой в Монако, стоимость которой составляет около 4,1 млн. долларов;

- Сергей Чемезов -  глава «Ростеха»: владеет через офшоры имуществом на сумму 22 млрд. руб.;

- Константин Эрнст-генеральный директор «ОРТ/ Первого канала»: имел долю по выкупу старых кинотеатров и их сносу, якобы в качестве «компенсации за олимпийские игры 2014г». Константин Эрнст отрицает, что данный договор был компенсацией за олимпиаду;

- Герман Греф - председатель правления «Сбербанка России»: держит в офшорах более 50 млн. долларов;

- Владимир Зеленский - президент Украины: имеет долю в офшорной компании, приобрел три квартиры в Лондоне;

- Ильхам Алиев -  президент Азербайджана: владелец недвижимости на 694 млн. долларов в Лондоне;  

Также в данном досье фигурируют такие фамилии, как Король Иордании Абдалла II, Тони Блэр и Шери Блэр, Асель Курманбаева, Хулио Иглесиас, Шакира, Ринго Стар, Клаудиа Шифер, Элтон Джон и другие.  Некоторые сведения об имуществе и финансах мировых лидеров мы из соображений политкорректности не озвучиваем.

При анализе информации эксперты заметили одну особенность данного досье: среди фигурантов нет граждан США. Это наталкивает нас на определенные мысли о чистоте расследования. Без сомнений, любое расследование должно быть объективно и независимо, и избирательность и непоследовательность здесь недопустимы.  В связи с этим, изучая данный документ, не следует спешить с выводами.  Однако все же с помощью предоставленного досье вскрылся масштаб «покупок» недвижимого имущества известными и обеспеченными личностями через офшорные, кстати, вполне легальные схемы на берегах «Туманного Альбиона». Подобные факты являются прямым доказательством того, что власти Великобритании так и не выполнили обещания по созданию реестра офшорных владельцев недвижимости. Какое же значение имеет подобная информация? Без сомнения, в первую очередь опубликованные документы плохо влияют на репутацию чиновников и политиков.  Кроме того, растут риски потери имущества. После опубликования материалов досье стали очевидны масштабы приобретенного имущества многими влиятельными лицами.  И если в результате расследования   информация о наличии собственности и финансов подтвердится, возможны налоговые доначисления, административные и уголовные дела. Конечно, для этого потребуется доказать, что денежные средства и приобретенное имущество были получены на «грязные» деньги. Но это, как говорится, дело времени.  В связи с этим лица, которые не готовы терять часть своего имущества из-за возможных штрафных санкций и налоговых доначислений, подбирают для хранения своих капиталов выгодные юрисдикции.

Однако с каждым годом становится все труднее найти юрисдикцию с закрытым реестром бенефициаров. Но они по-прежнему есть и, скорее всего, будут.  Тем не менее и утечки в мире, где правят цифровые технологии, тоже случаются.

В 2015 году Евросоюз утвердил Директиву об обязательных публичных реестрах конечных бенефициаров компании.  Правда, не все страны сделали его публичным. Но со временем, вероятнее всего, список стран будет постепенно пополняться.

В США с января 2021-го вступил в силу закон, обязывающий все компании сообщать Министерству финансов США о конечных бенефициарах. Как видим, во всем мире с каждым годом принимаются усилия по деофшоризации глобальной экономики.

Владельцы крупных состояний должны понимать: сегодня, чтобы не лишиться своей собственности, нужно внимательно подходить к выбору юридической компании, которая может контролировать ситуацию, держать, как говорится, руку на пульсе, анализировать все процессы, происходящие в мировой экономике, а также учитывать современные тенденции в юриспруденции.

Офшорная юрисдикция по-прежнему привлекает крупный капитал:

Что такое офшорная юрисдикция? Это вполне законный способ инвестировать свои собственные средства (именно свои), уменьшая или практически полностью снимая налоговую нагрузку. Однако при этом вы не нарушаете закон и сохраняете конфиденциальность собственников.

Однако ящик Пандоры приоткрыли. После чего сложилось ощущение, что крупному капиталу грозит опасность.

Теперь бизнесмены будут стремиться выводить свои активы из-под удара и искать для них более надежные укрытия. В связи с этим данное досье сыграло своего рода роль катализатора по возвращению капиталов в Россию.  Как известно, офшоров в России (в их классическом понимании) на сегодняшний день не существует. Однако есть достаточно комфортные территории, которые предоставляют для ведения бизнеса довольно выгодные условия.  К таким «офшорным территориям» в России относятся специальные административные районы (САР) и особые экономические зоны (ОЭЗ), которые создают для бизнеса особую привлекательность.  Правда, отвечают они пока не всем требованиям, которые предъявляют бизнес сообщества. Тем не менее законодательство в данной сфере постоянно совершенствуется и привлекательность экономических зон для бизнеса постоянно совершенствуется.

На сегодняшний день можно выделить специальные административные районы:

- на острове Октябрьский (Калининградская область);

- на острове Русский (Приморский край).

- особые экономические зоны:

- в Хабаровском крае;

- Омской области;

- Калининградской области;

- Саратовской области и других субъектах РФ.

Эти особые экономические зоны (ОЭЗ) делятся на четыре вида:

- туристско-рекреационного типа;

- портовые;

- технико-внедренческого типа;

- промышленно-производственного типа;

«Плюсы» российской юрисдикции:

- особые правила валютного и налогового регулирования;

- особые условия, согласно которым иностранным инвесторам, разрешается не платить налоги с доходов, полученных в других юрисдикциях;

- оказывают всестороннюю помощь в реализации инвестиционных проектов;

-  более низкие цены на аренду и покупку земли;

- налоговые льготы компаниям;

- таможенные преференции;

- быстрое решение административных вопросов;

- в случае перевода своего бизнеса в (ОЭЗ) и (САР) вы можете уберечь не только его, но и сохранить свои активы от экспроприации со стороны иностранных государств.

«Минусы» российской юрисдикции:

- определённая зависимость от российского правительства;

- деятельность компаний, ведущих бизнес в этих зонах привлекает более пристальное внимание со стороны контролирующих органов;

- узкая специализация.

Внимание!  Чтобы правильно организовать свой бизнес на данной территории, вам потребуется изучить законодательную базу и особенности налогообложения. Наши специалисты с многолетним опытом работы на международном рынке готовы оказать вам необходимую консультативную поддержку по вопросам международного права, налогообложения, а также открытия счета и регистрации компании. Связаться с нами можно по любому из указанных на сайте телефонов или через электронную почту.  Ждем ваших обращений!

Вывод капитала происходит для того, чтобы сохранить свое состояние и не потерять при этом личную свободу в постоянно меняющемся мире.  Очевидно, что сегодня ушли в прошлое такие понятия, как банковская и коммерческая тайна. И все тайное может мгновенно стать не только достоянием общественности, но и налоговых органов.

Помните! Налоговики тоже следят за депозитами и вкладами на большие суммы, отслеживают приобретенное имущество, которое появляется у вас за рубежом. В связи с этим вы всегда должны быть готовы к обоснованному и аргументированному ответу на любые вопросы относительно происхождения ваших денежных средств.

В современном мире очень часто по надуманным причинам можно потерять все.

Внимание! Для того чтобы избежать подобных ситуаций, мы рекомендуем:

- пересмотреть все свои активы;

- оценить риски потери имущества;

- прежде чем купить активы или имущество, проконсультируйтесь с нашими экспертами. Вследствие этого, прежде чем инвестировать средства в какую-либо страну, подумайте о том, как это сделать максимально безопасно для вас.

Задача наших юристов - это решение ваших проблем в спорных ситуациях по международному частному праву. Мы решаем любые проблемы физических и юридических лиц как в небольших бизнес-проектах проектах, так и в крупных. Оставляйте свои заявки на сайте для получения консультации с нашими специалистами. Связаться с нами очень просто. Вы можете оставить заявку на сайте или использовать электронную почту. Ждем ваших обращений!