Новые шаги Британских Виргинских островов к повышению прозрачности бенефициарной собственности

Правительство Виргинских островов начало публичные консультации по предложенной им политике в отношении прав доступа к реестру бенефициарной собственности.

В заявлении от 17 января Британские Виргинские острова сообщили, что они «остаются непоколебимыми в своем стремлении придерживаться мировых стандартов и лучших практик в борьбе с незаконными финансами. Эта консультация представляет собой значительную веху в прогрессе территории в принятии лучших международных практик прозрачности бенефициарной собственности».

Премьер-министр и министр финансовых услуг, экономического развития и цифровых преобразований Наталио Д. Уитли сказал: «Эта консультация подчеркивает нашу непоколебимую приверженность тому, чтобы Британские Виргинские острова оставались лидером в области финансовой прозрачности и честности.

«Мы предпринимаем активные шаги по укреплению наших систем, приведению их в соответствие с лучшими международными практиками и созданию надежной системы, обеспечивающей баланс между конфиденциальностью и прозрачностью. Я призываю все заинтересованные стороны принять участие в этом процессе, поскольку мы формируем политику, которая отражает потребности нашей индустрии и соответствует мировым стандартам».

В соответствии с этим обязательством, законодательные и нормативные изменения, вступившие в силу 2 января 2025 года, усовершенствовали систему сбора информации о бенефициарных владельцах на БВО.

Эти изменения подкреплены значительными ресурсами, направленными на улучшение и совершенствование защищенной цифровой системы регистрации VIRRGIN, в которой теперь будет храниться информация о бенефициарной собственности, ранее собираемая и поддерживаемая платформой Beneficial Ownership Secure Search System (BOSSs) с 2017 года.

Одновременно с этим правительство разработало проект политики, направленной на предоставление доступа к информации о бенефициарной собственности соответствующим категориям, имеющим очевидный «законный интерес», при определенных обстоятельствах.

При этом данная политика направлена на то, чтобы сбалансировать репутацию БВО как дружественной бизнесу юрисдикции, уважающей права на неприкосновенность частной жизни, и одновременно усилить свою приверженность прозрачности и борьбе с финансовыми преступлениями.

Хотя БВО изучили аналогичные модели, используемые и обсуждаемые в других британских зависимых и заморских территориях (ЗЗТ), а также в других международных юрисдикциях, они признают, что глобального стандарта доступа к информации о бенефициарных владельцах пока не выработано.

Учитывая различия между юрисдикциями, очень важен индивидуальный подход, говорится далее в заявлении, добавляя, что с этой целью правительство использует совместный межотраслевой подход к определению доступа на основе «законных интересов» и процессов, которые его регулируют.

В рамках этой консультации правительство требует от индустрии финансовых услуг, ее клиентов и других заинтересованных сторон ответа на такие ключевые вопросы, как какая информация должна быть предметом доступа в соответствии с законными интересами, кто может считаться имеющим законные интересы и какие исключения должны применяться.