Правительство Британских Виргинских островов утвердило новый свод правил для бенефициарных владельцев, чьи компании находятся в указанной юрисдикции. Забегая вперед, скажем, что теперь выгодополучатели, владеющие пакетом акций компании, по меньшей мере, в 25%, обязаны подавать в Реестр компаний всю персональную информацию о себе.

Так, каждая компания, осуществляющая хозяйственную деятельность на территории БВО, но зарегистрированная  в любой другой юрисдикции, должна идентифицировать своих бенефициаров и предоставить информацию о юридическом лице регистрационному агенту.

РЯД КОМПАНИЙ В БВО, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ТРЕБОВАНИЯ РАСКРЫВАТЬ ДАННЫЕ О СВОИХ БЕНЕФИЦИАРАХ:

• Инвестиционные фонды БВО;
• Официально зарегистрированные в БВО компании;
• Определенные компании, над которыми прямо или косвенно осуществляется специальный регулятивный надзор.

КОМПАНИИ, ОБЯЗАННЫЕ ПОДАВАТЬ ДАННЫЕ О СВОИХ БЕНЕФИЦИАРАХ

Если компания не входит в перечень вышеуказанных компаний, то она обязана предоставить следующие сведения о своих бенефициарах:

• Является ли данное физическое или юридическое лицо полноправным выгодополучателем в компании, действующей на территории БВО;
• Бенефициар компании, ведущей коммерческую деятельность в БВО, является физическим или юридическим лицом.

Все физические лица, относящиеся к бенефициарам, а также подлежащие регистрации юридические лица, должны подавать всю информацию о себе регистрационному агенту.

ЧТО ДОЛЖНЫ ПРЕДПРИНЯТЬ НАХОДЯЩИЕСЯ В БВО КОМПАНИИ

Сейчас все компании на Британских Виргинских островах должны указать в так называемом Режиме уполномоченной представляющей стороны (Eligible Introducer Regime), являются ли они зарегистрированными в БВО компаниями или нет, что позволит определить, распространяются на них данные требования или же нет. Субъекты, освобожденные от ответственности по предоставлению персональной информации о себе, обязаны документально подтвердить свой статус.

Для этого компаниям, находящимся на территории БВО, следует принять меры для сбора информации о бенефициарных владельцах, как и о подлежащих  регистрации юридических лицах, после чего подать данные соответствующим образом.

Если вам требуется помощь в подаче отчетности для любой компании БВО, свяжитесь с нами, мы будем рады помочь.