О чем говорится в трастовой декларации и декларации бенефициара

Трастовая декларация в офшорной компании представляет собой документ, регламентирующий права номинального акционера предприятия. Бенефициар, имея на руках такой документ, получает возможность контролировать действия номинала. Какие сведения содержатся в декларации бенефициара и трастовой декларации?

В каком случае может понадобиться услуга номинала

В офшорной индустрии практика использования номинального сервиса получила широкое распространение. При наличии номинальных директоров, акционеров и секретарей возможно решение большого количества актуальных задач, а также получения определенных преимуществ, что выражается:

• в защите репутации.

Не секрет, что далеко не каждый бизнес-проект оказывается успешным. Ряд предпринимателей, которые пытаются найти себя в других нишах, сначала «прощупывают почву» в ранее неизвестной бизнес-сфере. Это непростой процесс, на пути которого возможны и ошибки, и неудачи, и какие-то фиаско, а любой «промах» для владельца успешного бизнеса сопряжен с переживаниями за свою репутацию. Это и понятно: каждая оплошность может сыграть отрицательную роль на общий имидж компании. При таких обстоятельствах оптимальным решением будет привлечение в компанию номиналов.

Какие же требования в некоторых офшорных юрисдикциях предъявляют к резидентности руководителей:  

• очень часто страны говорят о том, чтобы в руководстве компании был хотя бы один директор-резидент;
• кроме того, это касается конфиденциальности бенефициара.

Данный пункт имеет огромное значение, особенно если в стране регистрации офшорной компании существует открытый реестр, в котором содержится вся информация о директорах и акционерах предприятия в открытом доступе.

Это особенно важно, если офшорная компания выступает не в качестве самостоятельной единицы, а в связке с другими предприятиями при условии, что бенефициаром является одно и то же лицо, которое при использовании номинального акционера поможет избежать конфликта подписей.

Кроме того, важным аспектом является возрастающий рейтинг компании за счет ее регистрации в престижной юрисдикции и привлечении на работу директора-резидента.

От каких рисков можно защититься при использовании номиналов

Несмотря на то, что номинальный руководитель является своеобразным «зиц-председателем», некоторые рычаги воздействия на компанию он все же имеет. По сути, за все решения в компании ответственен бенефициар, но он действует через номинального руководителя. Как правило, злоупотребления властью со стороны номинальных директоров/акционеров/секретарей встречаются достаточно редко. Предприниматели хорошо знакомы с мерами безопасности для того, чтобы их офшор мог спокойно существовать. Одно из условий – это грамотно составленные документы.

Важнейшим аспектом можно считать наличие трастовой декларации. Этот документ обеспечивает защиту бенефициара от рисков при использовании услуг номинального акционера.

Что нужно знать о Declaration of Trust

Трастовая декларация (Declaration of Trust) – это механизм, с помощью которого владелец офшорной компании обеспечивает защиту от возможного произвола номинального акционера. Дело в том, что в трастовой декларации не прописана дата, в связи с чем бенефициар в любой момент может вернуть себе контроль над управлением офшорной компанией. В документе также подтверждается следующая информация:

• номинал должен хранить акции от имени бенефициара;
• номинал не имеет права голоса;
• номинал не может распоряжаться ценными бумагами на свое усмотрение.

Приведем пример заполнения стандартной трастовой декларации офшорной компании на Каймановых островах:

«Я, г-н (ФИО номинального держателя акций),

Родился (дата рождения),

владелец паспорта N (номер паспорта),

подтверждаю, что владею N-м количеством акций компании (название компании) , которая зарегистрирована на Британских Виргинских островах (дата инкорпорации).

Регистрация подтверждается регистрационным номером (прописать номер компании);

Регистрационный адрес расположен в офисе по адресу: (прописать адрес), зарегистрированной на мое имя в качестве представителя г-на (ФИО бенефициара), рожденного (дата рождения), Владельца паспорта N (номер паспорта).

Я принимаю на себя обязательства о нераспространении доверенных мне акций третьим лицам, а также уведомляю о том, что не имею права распоряжаться ими на свое усмотрение без надлежащих указаний со стороны настоящего Владельца.

Я передаю на хранение Владельцу Сертификат упомянутых акций и разрешаю Владельцу в любое время завершить передачу, прописав дату. Я уведомляю о том, что данный документ безотзывный, и оставляю за Владельцем право на получение дивидендов и иной прибыли, подлежащей выплате по данным акциям, а также другим средствам, которые могут быть выплачены в отношении данных акций.

Обязуюсь в том, что имеющееся у меня право голоса допустимо только в интересах Владельца и по его указанию».

В заключение стандартного трастового документа ставится подпись номинального акционера с открытой датой. В содержании трастовой декларации возможны корректировки: все зависит от поставленных задач и законодательства той юрисдикции, где зарегистрирован бизнес.

Главная функция данного документа состоит в том, что эта бумага подтверждает номинальность акционера. Суть его в том, что он играет некую роль «страховки» для бенефициара.

С какой целью используется трастовая декларация:

• для обеспечения конфиденциальности сведений реального владельца офшорной компании;
• для владения акциями от имени бенефициара;
• для владения другими активами (например, недвижимостью).

Трастовая декларация оформляется в письменной форме и должна содержать такую информацию:

• персональные данные (ФИО) реального владельца офшорной компании;
• персональные данные (ФИО или реквизиты) номинала;
• сведения об активах или ином имуществе, которым будет управлять номинал;
• идентификация личности бенефициара, который владеет акциями;
• сведения для номинального держателя акций о конкретных инструкциях.

Кроме того, трастовая декларация содержит сведения о стоимости акций, а также в ней прописано предупреждение о том, что номинальный держатель не может производить без указания реального владельца акций какие-либо операции с ними: передавать, продавать или участвовать в других сделках с акциями.

Помимо трастовой декларации, на имя реального бенефициара потребуется еще и генеральная доверенность, передаточный акт и письмо о снятии с себя полномочий. В документе открытая дата. Это дает реальному владельцу основание для увольнения номинала в любой момент, как только в этом возникнет необходимость.

Соблюдение конфиденциальности при открытии банковского счета:

При открытии банковского счета для офшорной компании сохранить конфиденциальность невозможно даже в том случае, если вы прибегнете к использованию услуг номиналов. Сегодня любой банк запрашивает данные настоящего собственника бизнеса. Кроме трастовой декларации, банкам нужно предоставить и документы, которые подтверждают личность конечного бенефициара.

Мы готовы предоставить вам консультацию по вопросам подбора наиболее удобного для офшорного бизнеса банковского счета. Мы окажем поддержку в открытии банковского счета на удаленной основе. Для того чтобы минимизировать возможные риски, вам необходима консультативная поддержка от профессиональных экспертов. Отправляйте свои заявки по электронной почте или по другим каналам связи, которые указаны на сайте. Ждем ваших обращений!

С какой целью используется трастовая декларация:

Данный документ подтверждает, что держатель акций представляет интересы реального владельца и выполняет номинальную функцию. Трастовая декларация содержит информацию об ограничениях по поводу отчуждения или иных действиях с акциями без разрешительного уведомления об этом бенефициара.

Какие сведения содержатся в Declaration of Trust?

В трастовой декларации содержится следующая информация:

• персональные данные номинального держателя и реального владельца офшорной компании;
• реквизиты и название предприятия;
• сведения об активах;
• конкретные инструкции для номинального держателя. Дата в документе открытая.

Какие еще нужны документы, чтобы защитить бенефициара от рисков:

• наличие передаточного акта, позволяющего в любой момент владельцу передать акции другому номиналу;
• наличие отказного письма, которое сопровождается заявлением об увольнении от имени номинального акционера;
• наличие генеральной доверенности на имя реального бенефициара, в которой прописаны полномочия управляющего.

Во всех документах открытая дата.

Если вы нуждаетесь в более подробной информации для открытия банковского счета в офшорной компании за рубежом, отправляйте свои заявки на получение консультации у наших специалистов по любому из указанных на сайте каналов связи. Ждем ваших обращений!