Отчет о подозрительной деятельности (SAR)

ПРОГРАММА ВЕБИНАРА:

- Что такое SAR;

- Важность отчетов о подозрительной деятельности;

- Когда нужно отправлять SAR;

- Отправка SAR для нерегулируемых секторов;

- Надежность информации, указаной в SAR;

- Понятие Tipping off;

- Подача отчетов о подозрительной деятельности онлайн;

- Веб-сервисы для подачи SAR в разных юрисдикциях;

- Список учреждений, обязанных подавать SAR;

- Кем используется форма отчета о подозрительной деятельности;

- Срок хранения отчета о подозрительной деятельности;

- Требования закона относительно отчетов о подозрительной деятельности.