Закон об иностранных бенефициарах Великобритании

О законе по ведению реестра иностранных бенефициаров в Великобритании:

Великобритания прежде всегда выстраивала свою политику на основе демократичности и прозрачности экономики. Не изменяет Соединенное Королевство заявленным принципам и сегодня. Так, 7 марта 2022 года на заседании Палаты общин были приняты важнейшие законы, которые смогут противостоять экономическим преступлениям в стране. Уточним, что данный законопроект был принят в первом чтении, по нему были сокращены все дебаты и консультации, в ускоренном режиме были проведены проверки, а сам законопроект был принят за один день.

Важным аспектом закона является тот факт, что реестр бенефициарных владельцев способен противостоять коррупции, отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов.

Эффективный механизм по борьбе с экономическими преступлениями:

Важнейшей мерой, направленной на борьбу с экономическими преступлениями, является ведение Реестра бенефициаров для иностранных компаний, которые выступают в роли владельцев недвижимости в стране.

Кроме того, введенный закон несколько усложнил механизм выдачи ордеров UWO, предназначенных для выявления капитала с необъяснимым источником образования.

Какие механизмы предполагает Законопроект:

- иностранные зарубежные компании и бенефициары располагают сроком на 6 месяцев для регистрации данных в реестре. (Ранее на эту процедуру отводился срок в 18 месяцев);

- за несоблюдение законодательных норм утверждается сумма штрафа в размере 2500 GBP за каждый день просрочки;

- в механизм действия закона включены трасты;

- принятый новый закон нашел одобрение в массах, однако некоторые компании и организации были обеспокоены практической реализацией проекта. Так, международная организация STEP предостерегла о возможных трудностях в реализации заявленных пунктов закона. Главным же пунктом в целом ряде случаев станет невозможность раскрытия личности иностранцев, которые являются владельцами недвижимости в Великобритании.

Вторая часть закона:

Предполагается, что законодательный акт дополнится второй очень важной частью. Содержательно это будет выглядеть как целый ряд комплексных мероприятий и полномочий Регистрационной палаты. Полный текст закона планируется представить уже в мае 2022 года. В документе будут зафиксированы основные механизмы, направленные на борьбу с экономическими преступлениями, а также расширяющими полномочия на возможности в этой борьбе. Кроме того, в законе будут представлены изменения относительно компаний с ограниченной ответственностью и более четко прописаны меры по изъятию криптоактивов у экономических преступников. Напротив, для предприятий будут зафиксированы четкие гарантии, которые дадут им большей уверенности в обмене информацией по противодействию процессу, связанному с отмыванием денег.

Предположительные сроки на рассмотрение документа:

На рассмотрение Парламента Великобритании Законопроект был внесен 1 марта 2022 года. Далее, 9 марта, Документ был передан в Палату Лордов, где прошло его рассмотрение во втором чтении. 14 марта 2022 года после рассмотрения норм закона, проведения дебатов и внесения в него правок окончательная текстовка Закона была направлена в Комитет.

Итог:

В сложные времена Великобритания может мобилизоваться и «сработать» оперативно. В этом, пожалуй, заключается сила данного государства.

Не секрет, что геополитическая ситуация в мире сегодня является сложной.  Это стало заметно для всех с началом вооруженного конфликта на Украине.

В связи с возникновением некоторых сложностей и недостатком актуальной информации (а иногда ее полным отсутствием или разноречивой интерпретацией!) мы настоятельно рекомендуем обращаться к экспертам в вопросах налоговой политики, инвестирования, регистрации компании за границей. При обращении к нам вы можете получить всю необходимую информацию по любому из указанных на сайте каналов связи. Ждем ваших обращений!