Вы являетесь инвестором частной компании или, возможно, директором или старшим менеджером такой компании? Если это так, знание закона о теневых директорах в Сингапуре может помочь вам защитить свои финансовые интересы или избежать ненужной ответственности.

В последнее время Росфинмониторинг внес предложения по усилению контроля за переводами денежных средств без открытия счета за рубеж. Это связано с повышением контроля за «серыми» доходами граждан, а также с противодействием в борьбе с различными мошенническими схемами.

Всемирный банк в сентябре 2022-го года анонсировал доклад, в котором были представлены глобальные правила против размывания налоговой базы в рамках Компонента 2, составленного ОЭСР плана реформы глобального корпоративного налогообложения. В содержании доклада были предложены конкретные шаги и некоторые варианты действий для разных стран мира.

Если вы задумывались о получении второго паспорта и о приобретении второго гражданства или рассматриваете различные существующие программы, то советуем подойти к этому вопросу со всей ответственностью. Одним из лучших вариантов получения второго паспорта и приобретения второго гражданства является участие в инвестиционной иммиграции по программе гражданства Вануату. На сегодняшний день данная программа является наиболее эффективным способом быстрого получения второго паспорта за инвестиции.

Суд ЕС заявил, что «положение директивы о борьбе с отмыванием денег, в соответствии с которым государства-члены должны обеспечить, чтобы информация о бенефициарной собственности корпоративных и других юридических лиц, зарегистрированных на их территории, была доступна широкой общественности, является недействительным».