Программа вебинара: Что такое «Знай своего клиента» и «Процедура KYC». Соответствующие законодательные требования. Кто является политически значемым лицом (PEP). Типы политически значемых лиц. Кто является связанным лицом (LIP). Типы связанных лиц. Источники информации о PEP и LIP.
Программа вебинара: Продление безналоговой ликвидации КИК. "Вторая" амнистия капиталов.
Программа вебинара: Сущность, цели и виды криптовалюты. Тенденции в области регулирования криптовалюты. Особенности регулирования криптовалюты в Гибралтаре. Особенности регулирования криптовалюты в Великобритании. Особенности регулирования криптовалюты в Сингапуре.
Программа вебинара: Иностранные компании, признаваемые налоговым резидентами РФ. Рекомендации в целях минимизации риска признания иностранной компании налоговым резидентом РФ. Кто признается контролирующим лицом иностранной компании: обязанности и сроки; потенциальная ответственность контролирующих лиц.
Один раз в неделю мы отправляем нашим подписчикам самые свежие новости и специальные предложения!
Один раз в неделю мы отправляем нашим подписчикам самые свежие новости и специальные предложения!