База Знаний

Контролируемая иностранная компания - это иностранная организация, которая не является налоговым резидентом России, однако контролируется налоговым резидентом России - физическим или юридическим лицом.

Одним из самых простых способов выстраивания эффективного бизнеса в финансовой индустрии и получения прибыли является приобретение офшорной форекс-лицензии. С приобретением лицензии брокера вы получаете максимум доверия от трейдеров.

В данной статье мы рассмотрим основные моменты, касающиеся получения туристических и бизнес-виз, разрешений на жительство, работу и прочие аспекты иммиграции в Сингапур.

В данной статье представлен подробный обзор на тему иммиграции в Великобританию. В нем рассматриваются такие вопросы, как условия получения и стартап-визы, список документов для получения виз, аспекты, касающиеся биометрических паспортов и многое другое.

В данной статье представлен подробный обзор на тему иммиграции на Кипр. В нем рассматриваются такие вопросы, как получение ВНЖ/РВП для различных категорий граждан третьих стран, получение различных виз, иммиграционных разрешений и др.

В данной статье мы рассмотрим различные аспекты, касающиеся получения финансовых лицензий в Великобритании. Инвестиционную (финансовую) лицензию в Великобритании может получить любой гражданин любой страны мира.

Комплаенс-контроль следует внедрять независимо от размера бизнеса, ведь соблюдать законы и вести контроль коррупции должны все компании. Главный фактор развития комплаенс-контроль инструмента – это госрегулирование. Когда каждую сделку могут проверить с точки зрения комплаенс-контроля, это стимулирует, ведь никому не хочется рисковать репутацией или деньгами.

Комплаенс (англ. compliance — согласие, соответствие; происходит от глагола to comply — исполнять) — буквально означает действие в соответствии с запросом или указанием. Комплаенс представляет собой соответствие каким-либо внутренним или внешним требованиям или нормам.

В Гонконге действует законодательство по противодействию легализации доходов, полученных незаконным способом, позволяющее отслеживать и конфисковывать поступления, полученные в результате незаконного оборота наркотиков и организованной преступности.

10 января 2020 года в Великобритании вступили в силу Положения (поправки) 2019 года о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, которые вводят в действие пятую Директиву ЕС по борьбе с отмыванием денег и вносят поправки в четвертую Директиву о борьбе с отмыванием денег.

Платёжные услуги в Сингапуре содержат минимальное количество ограничений, однако при этом остаются надёжными и достаточно безопасными. Кроме того, в разговоре о лицензии и новшествах в законодательстве в Сингапуре мы рассказали о максимально корректном и уважительном отношении регулятора к бизнесу.

Частная коммерческая организация занимается структурированием, менеджментом, обслуживанием всех или только части активов этих семей, поддерживая их, удовлетворяя потребности и желания – это и есть многосемейный офис.

Как и к любым видам расходов компании, к налогам нужно относиться крайне внимательно. Оптимизация налогообложения приобретает особое значение в период падения спроса, кризиса, когда первостепенной задачей для каждой компании является получение дополнительных конкурентных преимуществ в конкретной сфере бизнеса.

Некоторые лица с высоким уровнем дохода, возможно, пожелают рассмотреть идею открытия семейного офиса. Семейный офис предоставляет более широкий спектр услуг, адаптированных к потребностям состоятельних лиц. Семейные офисы предлагают комплексное финансовое решение для состоятельных физических лиц.

Односемейный офис – это штат сотрудников, находящийся под частным контролем, который работает в определенных рамках специальной структуры, курирует состоятельную семью из нескольких поколений организацией, менеджментом и обеспечением функциональности ее активов, а также удовлетворяет необходимые жизненные потребности и желания всех членов односемейного офиса.

Последовательность действий, которые направлены на придание какому бы то ни было документу юридической силы на территории другого государства, называется легализацией документа.

Лицензированию подлежит та деятельность, которая основана на обороте виртуальной валюты или имеет отношение к ее использованию. Заявку на лицензирование рассматривает специализированная служба Центрального Банка Кипра.

Кипрские международные трасты регулируются Законом о международных трастах 69 (I) / 1992 с поправками, внесенными Законом 20 (I) / 2012. Траст на Кипре идеален в использовании для благотворительных целей или планирования активов, которыми владеют частные лица с высоким уровнем дохода, имеющие разветвленный или сложный семейный состав.

Случаи дистанционного открытия банковских счетов в Сингапуре встречаются очень редко, но они есть. Связано это с пандемией, которая перевела многие процессы в дистанционный формат.

Успешный стартап начинается с идеи, команды единомышленников, поиска способа реализации и, конечно, бизнес-модели. Пока вы не найдете свою бизнес-модель (ваше представление о том, как конкретный продукт будет зарабатывать деньги) и форму бизнеса, ни один инвестор не даст и доллара для реализации проекта.

Акционерный договор является непубличным документом и дает возможность прописать в нем все, о чем договорились стороны. В случае возникших споров и несогласий с этим договором всегда можно будет обратиться в суд, чтобы возместить ущерб пострадавшей стороне.

Сингапур уже давно зарекомендовал себя в качестве надежной трастовой юрисдикции. Траст позволяет людям, представляющим такие социально-незащищенные группы, как несовершеннолетние, недееспособные родственники, престарелые или лица, страдающие от определенных болезней, вести самостоятельно свои дела.

Трасты имеют репутацию загадочных юридических инструментов (или финансовых структур), предпочитаемых обеспеченными лицами и используемых для избежания налогообложения. Они, безусловно, используются богатыми людьми, но и другие категории лиц также прибегают к их использованию по ряду причин.

В январе 2020 Сингапур расширил свои полномочия в качестве международного центра управления фондами, запустив новый инструмент для структуризации инвестиционного бизнеса – компанию с переменным капиталом (VCC). В 2021 году в Сингапуре VCC по-прежнему остаётся весьма необычным бизнес-инструментом.

Кипр обладает прочной правовой основой для защиты интеллектуальной собственности посредством национальных законов, а также международных договоров, ратифицированных внутри страны.

В соответствии с принципом «одна страна – две системы» конституция Гонконга, «Основной закон», предусматривает, что Гонконг должен самостоятельно разрабатывать соответствующую политику и обеспечивать правовую защиту прав интеллектуальной собственности.

Классическое понимание определения «офшор» к юрисдикции Сингапур не подходит. Тем не менее широкую известность получили и «неклассические» офшорные юрисдикции, так называемые мидшоры. Сингапур как раз можно отнести к этой группе.

Если вы открываете бизнес в Великобритании, вы можете рассмотреть некоторые или все следующие типы прав интеллектуальной собственности: торговые марки, патенты, образцы, авторские права, коммерческая тайна.

Сингапур производит большое впечатление на мир, его финансовый сектор (банки, сингапурская компания по управлению фондами, венчурные фонды, финансовые консультанты и т. д.) на протяжении многих лет последовательно устанавливает стандарты финансового регулирования и строгого надзора.

Подготовка к продаже вашей компании должна начинаться за много лет до самой продажи. В данной статье мы поможем определить причину продажи, какие альтернативы есть, какой тип покупателей будет наиболее подходящим. Опишем практические моменты, которые вам необходимо уладить перед тем, как начать процесс продажи бизнеса.

Обновление и консолидация действующей законодательной базы Кипра в отношении инвестиционных фондов способствовали тому, что Кипр считается центром европейских и международных инвестиционных фондов, объединяющего в себе сложные фондовые структуры, а также профессионалов данной сферы.

Как предпринимателям из России и Украины открыть бизнес в Сингапуре в 2021 году (подробная инструкция). Анализ важных моментов, которые необходимо принять во внимание при регистрации своей компании в Сингапуре.

Управление фондами регулируется в Великобритании Законом о финансовых услугах и рынках 2000 года (FSMA), а также различными нормативными документами, созданными в соответствии с правилами FSMA и Управления финансового надзора (FCA).

Многие иностранные государства не разрешают нерезидентам на территории своей юрисдикции создавать юрлицо самостоятельно. Это обстоятельство надо иметь в виду, если вы хотите зарегистрировать иностранную компанию, расширить бизнес-границы и затем выйти на международный рынок.

В этой статье мы обозначим те направления, которые вас смогут заинтересовать, и перечислим страны, которые предприниматели чаще всего выбирают в своем стремлении открыть бизнес за рубежом.

В 2021 году финансовые споры в Сингапуре остаются вполне привычным, хотя и довольно редким явлением. Необходимость в них возникает нечасто еще и потому, что законы Сингапура довольно четко определяет права и обязанности сторон. Иногда проблему можно решить в досудебном порядке по соглашению сторон.

Обзор на уровень цен, сделанный, опираясь на достоверные источники тех, кто живёт в Сингапуре по ВНЖ или ПМЖ, а не приезжает на недельный тур познакомиться со страной и пожить в условиях «все включено».

В нашей статье мы познакомим вас с особенностями ежегодной отчетности при составлении документов в Сингапуре. Первая часть предоставляет сведения по подаче обязательной отчётности: финансовой, налоговых деклараций, аудита и т.д. Вторая часть – это информация о штрафных санкциях ACRA.

В банковском секторе повышенное внимание уделяется открытию личных и корпоративных счетов, особенно для иностранных компаний. Для того, чтобы приступить к процедуре открытия корпоративного счета, банк Сингапура должен убедиться в законности вашего бизнеса и прозрачности поступления денежных средств.

На сегодняшний день политика KYC известна всем как политика идентификации клиента. Она представляет собой наиболее важный этап в установлении деловых отношений, так как способствует повышению эффективности взаимодействия и качеству сотрудничества.

Сингапур является по-настоящему удобной юрисдикцией для ведения бизнеса. Тем не менее существует ряд правил, которым нужно следовать при организации бизнеса в Сингапуре. Попробуем вместе с экспертами РАБС проанализировать некоторые этапы становления компании в Сингапуре.

Фонды Гонконга являются идеальным инструментом для управления капиталом и планирования преемственности благодаря своей гибкости и экономической эффективности, не говоря уже о превосходной защите конфиденциальности и неограниченном доступе к мировым финансовым рынкам.

В 2020 году ситуация кардинально изменилась. На сегодняшний день открытие счета для иностранной компании стало возможным только в случае ее регистрации на территории Сингапура. В проведении такой политики все банки Сингапура проявляют солидарность и единодушие.

Сегодня многие оффшорные страны приняли рекомендации ОЭСР. В случае нарушения требований к экономическому и фактическому присутствию, оффшорная компания может быть оштрафована или же лишена регистрации в данной стране, то есть фактически закрыта.

В данной статье рассмариваются комбинация различных факторов, которые заметно выделяют Eltoma Legal and Corporate Services среди остальных сервис-провайдеров, работающих на русскоязычном рынке офшорных компаний.

На данной странице вы найдете ознакомительную информацию о требованиях, исключениях, процедурах подачи заявки и другую сопутствующую информацию для лиц, заинтересованных в получении финансовых лицензий в Гонконге.

В данной статье рассмотрим, каким образом и в каких случаях уплачиваются налоги на Кипре и в Сингапуре. Налоговые резиденты Сингапура и Кипра с 24 ноября 2000-го года получили право пользоваться Соглашением между этими странами во избежание двойного налогообложения.

Eltoma предлагает эффективное комплексное решение по созданию кипрских инвестиционных фирм, регулируемых ЕС. Подобные компании располагают лицензиями на осуществление брокерских услуг, а также на управление портфелем в ЕС, третьих странах.

В ближайшие пару лет представителей финансового рынка России ждут очередные глобальные изменения, так как ЦБ России готовится унифицировать порядок выдачи лицензий поднадзорным организациям.

Долгое время в Сингапуре процесс регулирования криптовалютных деривативов осуществлялся на базе общих норм и правил, по которым работал классический бизнес. В таком подходе не учитывались тонкости, которые были характерны для цифровых активов. Однако 2020 год изменил очень многое во всех сферах жизни.

Сравнительно-правовой анализ правовой защиты авторского права в России и за рубежом, так как защита авторского права относится к числу наиболее сложных проблем в современном мире.

Представленная в данной статье информация будет полезна для тех, кто решил открыть офшорный банковский счет, зарегистрировать или купить бизнес за рубежом, правильно диверсифицировать личные/корпоративные активы. Мы поговорим о комплаенс-контроле в иностранном банке.

В данной статье мы рассмотрим различные аспекты, касающиеся получения финансовых лицензий в Сингапуре, выдаваемых Monetary Authority of Singapore (MAS), т.е. Центральным Банком Сингапура.

Автор статьи из своей практической деятельности знает, что законодательство, регулирующее деятельность на финансовых рынках, хоть и отличается, но все-таки имеет очень много общего. Получив знания о регулировании финансовых рынков в Великобритании можно спроецировать и на другие страны.

Каждый предприниматель стоит перед выбором: купить офшор в готовом виде или с нуля зарегистрировать офшорную компанию. В данной статье пойдет разговор о том, каким образом отечественный бизнесмен может купить офшор с банковским счетом в 2021 году.

Востребованность в наличии иностранного банковского счета по-прежнему остается высокой. Тот, кто активно ведет свою бизнес деятельность, столкнулся с новой преградой для бизнеса. Это затяжной комплаенс.

Сингапур в качестве площадки для бизнеса становится все более привлекательным для выходцев из разных стран: Беларуси, России, Украины, Литвы. В этот процесс постепенно вовлекаются и представители других регионов, например, из Казахстана.

Налоговая миграция. Каким образом создаются условия для состоятельных граждан сэкономить огромные деньги с помощью использования программ экономического гражданства и инвестиционного резидентства? Рассмотрим тему, изучая кейсы, анализируя примеры и исследуя опыт мега-корпораций.

Каждый деловой человек в мире может столкнуться с таким явлением, как рейдерство. Обычно рейдерский захват происходит, если при создании вашего предприятия / фирмы/ компании/ организации вы совершили какие-либо юридические промахи. В данной статье мы подскажем, как этого избежать.

Номинальным директором является руководитель компании, который действует не по своему усмотрению, а лишь в интересах действительного владельца бизнеса за какое-либо вознаграждение.

Данная статья предлагает решение нескольких злободневных проблем через создание международного траста. Начнем рассмотрение с объяснения принципов трастов и закончим описанием технологии решения вышеперечисленных задач при помощи такого инструмента, как международный траст.

Получить (COR) в IRAS могут как местные, так и иностранные компании, которые ведут свой бизнес в каком-либо иностранном государстве, заключившем соглашение с Сингапуром об избежании двойного налогообложения.

«Стрижка активов» означает определенную поддержку банковской системы в кризис. Обычно под действие «стрижки депозитов» попадают юридические и физические лица, которые держат на своих счетах значительные суммы денег.

Ранее существовало мнение, что зарегистрировать бизнес в Сингапуре за 24 часа практически нереально. Выясним, возможно ли это.

Лицензия платёжной системы в Сингапуре – это один из основных документов, который обеспечивает работу фонда хранения активов (платёжное учреждение). На практике SVF (Stored Value Facility) представляет собой некое коммерческое предприятие (компанию), задача которого сводится к работе со счетами клиентов.

Последние 10 лет при регистрации компании в Сингапуре должность Data protection officer (DPO) является обязательным условием для организаций и фирм. Данное положение содержится в Законе о защите персональных данных.

Одним из самых быстрорастущих секторов экономики города-государства можно назвать финтех в Сингапуре. Причины кроются в хорошо продуманной законодательной базе, развитой инфраструктуре, логичном регулировании, многочисленных финтех банках и финтех стартапах.

Английская правовая система становится все более привлекательной и востребованной для бизнес-сообщества. Уникальность английского права заключается в том, что судьи веками находили несовершенства в области правового регулирования и старались улучшить эту систему права.

Право в целом подразделяется на национальное право и международное право, где в первом случае мы имеем дело с правовыми отношениями в рамках национальной правовой системы, а во втором – с отношениями между различными международными системами.

Программа вебинара: Поиск недвижимости на Кипре. Факторы, влияющие на ценообразование. Стоимость недвижимости в разных городах Республике Кипр. Кратсрочная и долгосрочная аренда.

Выбор какого-либо способа применения компании в низконалоговой юрисдикции зависит от тех задач, которые предстоит решить. Мы готовы рассмотреть самые распространенные способы использования оффшорных компаний на сегодня.

Применение российского права, которое значительным образом отличается от права англо-саксонского, будет осуществляться посредством английского правосознания. При этом, именно на него определяющее влияние оказывает само право, которое формировало годами и столетиями правовые подходы.

Популярность английского правосудия растет среди россиян с каждым годом. По количеству исков, рассмотренных в Коммерческом суде Англии и Уэльса в 2020 году, российские граждане уверенно заняли третье место. Постараемся понять, чем вызван такой интерес к английскому правосудию.

В 2018 году Великобритания решила объявить войну против олигархов, которые нашли тихую гавань на берегах туманного Альбиона. Они подкрепили это решение законодательно: было принять постановление о «необъяснимом благосостоянии».

Использование системы Эскроу помогает избежать возможных рисков, так как при нестабильной финансовой ситуации одной из сторон сделки включается система блокировки средств покупателя на определенный период. Эскроу необходим для сокращения риска невыполнения сделки, урегулирования разногласий между участниками процесса.

Соглашение акционеров играет большую роль в обеспечении эффективной деятельности компании. Оно гарантирует прозрачность и справедливость обязанностей, возложенных на учредителей, а также их соответветствие ключевым принципам политики компании.

Совершенно очевидно, что решение о том, вкладывать или не вкладывать деньги в стартап, принимает инвестор. Но и от основателя стартапа должно исходить ответное желание: готов ли он работать с инвестором. Мы поделимся некоторыми советами по поводу юридической защиты интересов предпринимателя.

Основными признаками правовой сферы современной России стало изменение в нашей стране правового мышления, в том числе это отказ от изоляции и некоторая ориентированность, направленная на развитие общества и экономики в целом. В данной статье мы рассмотрим перспективы развития права в современной России.

Кипрский международный траст – это инструмент не только для эффективного международного налогового планирования, но также и для финансового планирования. Хотя форма траста зародилась в Англии почти тысячу лет назад, но до сих пор успешно существует в наше время и продолжает динамично развиваться.

Чем Сингапур интересен сегодня? И почему стоит выбирать в 2021 году для запуска стартапа именно Сингапур? Об этом мы попробуем поразмышлять в нашей статье и найти несколько причин для такого выбора.

Основной целью необходимости перехода на МСФО является максимальное упрощение международных сопоставлений. Это непросто, так как каждая страна имеет свой собственный набор правил. Предлагаем рассмотреть основные моменты и разобраться в нюансах.

На этапе создания или расширения бизнеса перед предпринимателем всегда возникает вопрос о привлечении капитала. Многие фаундеры находятся в затруднении: где искать инвестиции, к кому обращаться и как себя презентовать. Надо просто усвоить некоторую существующую практику привлечения инвестиций в стартап.

В соответствии с регламентом местного законодательства, любой компании, имеющей регистрацию на территории страны, необходимо подавать налоговую отчетность. Она также обязана проводить аудиторскую проверку. Акционерами учреждения назначается аудитор, а в налоговый орган поступают отчеты по финансам и налогам.

Программа вебинара:• в какое время года оптимальнее всего посещать Кипр;• отдых на Кипре в горах и на побережье;• самые известные достопримечательности Кипра;• варианты приобретения жилья на Кипре.

В данной статье мы рассматриваем наиболее распространенные 10 операционных проблем, с которыми сталкиваются компании по мере их развития. Здесь же перечислены и способы их решения.

В данной статье мы познакомим вас с основными моментами понятия garden leave (принудительный оплачиваемый отпуск / отстранение от работы перед увольнением с сохранением заработной платы) , существующими в Гонконге, Сингапуре и Великобритании.

Работая на финансовых рынках в России очень важно выбирать надежного брокера, а лучше, если позволяют средства, выходить напрямую на биржу. По этой причине многие реальные игроки финансовых рынков из России в последнее время стали активно открывать иностранные фонды для работы.

Многосемейный офис сосредоточен на практических потребностях вашей семьи. Это может быть предоставление услуг секретаря, менеджмент недвижимости, обеспечение эксплуатационным управлением яхтой и самолетом, рекомендация о том, в какую зарубежную частную школу вы могли бы отправить своих детей и т.д.

На сегодняшний день Сингапур представляет ключевую юрисдикцию по открытию и управлению различными типами трастов. Особое внимание сегодня уделяется вопросам, которые связаны с учреждением частного семейного траста. Траст можно создать, оформив завещание, учредительный документ или декларацию.

Программа вебинара: Объект налогобложения, ставки. Порядок регистрации налогоплательщиков НДС. Учет НДС.

EL&CS ­является консалтинговой фирмой, сотрудники которой обладают глубокими знаниями и опытом в области международного и национального права, бухгалтерского учета, нормативного правового соответствия и многих других сферах.

На протяжении долгого времени российские миллиардеры стремились «спрятать» свои деньги и выводили их в офшоры. Понятно, что такая ситуация не могла устраивать государственные структуры, в связи с чем начался поиск решения, чтобы покончить с этой практикой.

Программа вебинара: Что такое управление рисками (RM). Цикл RM. Категории риска. Регистр рисков. Склонность к риску. Советы для успеха. Почему RM может выйти из строя. Резюме и заключение.

Данная статья будет направлена не на то, как управлять фондом, а раскроет юридические аспекты создания и управления инвестиционными фондами.

Опыт обучения юриста в университете Британии: плюсы и минусы, взгляд изнутри. Какие условия необходимо выполнить, чтобы поступить в университеты Британии.

Программа вебинара: Возрастающее значение"реального экономического присутствия" для иностранных компаний. Проект ОЭСР BEPS. Новая эра тотальной "прозрачности": обмен информацией между странами. Скандалы, связанные с офшорами.

Кто такой юрист-международник; частное мнение. Определение данного понятия и рассуждение об этом в разрезе обучения на юриста в Шотландии.

Современная наука международного права считает, что изъятие иностранной собственности не является нарушением международного права. Прежде чем инвестировать средства в какую-либо страну, подумайте о том, как это сделать максимально безопасно для вас.

Программа вебинара: Классификация иностранных компаний. Документы компании. Уставный капитал. Офшоры и офшорные юрисдикции. Оншорные компании. «Серые» и «Черные» списки стран. Номинальный сервис. Бенефициарный владелец. Due Diligence & KYC. Налоговое резиденство компании.